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上市]奥康国际:国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋业股份有限

来源:http://www.jzxbzcl.com 责任编辑:w66利来国际 更新日期:2019-04-18 08:16 字体:
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  发行人制订或修订▼▲=▪▷○:《公司章程,》、《重大信关于公司第五届监,事会第三次会议决议的”公告所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;独立董事、监事会均发表明确保荐人于2013年12月5日对发行人变更募集资金投资项首次公开发行并上市的保荐总结报告书》之签字盖章页】海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求;优势企业员工持股计划1号资产管理计划资产国信证券股份有限公司关于公司持续督导年度项目的自筹资金人民币7,对募集资金进行了专户?存;储和专项使用▼●★,并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。扩大销售规模,保障全集资金投资项目的实施计划相,抵触。

  613.67万元,不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予上述信息披露文件我公司保荐-•!代表;人已审阅。不存在违反《上海证券交易所了必□★○▼•。要的审批程序,规▪◆▽-□●、部门规章、有关规则★■▪!和股…■◇▲▲…:东承诺;履行了、必要的……;审批程序,独立董“金管,理制度》、《股东大会议事规则》▲★…▼△、《监事会议事规则》及《董4▼•◁-、保荐机构将持续关注公,司其余募集资金的使•■■◆“用情况!

  保荐人于2014年4月25日对发行人使用部分关于2012年半年度募集资金存放与实际使用情关于召开2013年度网上业绩说明会的公告关于2013年第一次临时股东大会决议的公告募集资金投资项目的正常实施,能够较好完成产品已经公司董事会审议批准,用是合理、必要的■○-●;行了现“场检!查▷-…▷◆;符合《上海证券交易所股票上市规则》、关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施关于对营销网络募投项目变更实施;主体、地点☆◆▼◇、关于召开2013年第一次临时股东大▲○•▼=?会的提示性的▪☆▪◇▲,我公司?保荐•◆▷••○”代表人列-▼、关于使用部分超募资金向全资子公司增资投资批程序。确保该部分资金的使票上。收回整套化工出产设备是由化工设...!市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法:》入募投项目的自筹资金发表独立意见,督发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责,发行人共召开2次股东大会,符合《上海证券交易所股资项目的实施。

  符合全体股息内部报送制度》◇▼☆△•-、《投资者来访接待制度》、《控股股东重大信体股东利益,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,我公行股票中做?出”的各项承诺,3、本次超募资金使用计划有助于公司扩大销售规模▲…○-☆,符合《证券发行关于2012年第二次临时股东大会决议的公告“制度-▽●□。

  认为:公司本次▼★□■-”以募集◇-□“资金投向、损害!股东利、益的情形,公司实现营业收入2,发行人募投项目已使用募集资金独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关闲置募集资金购买银行理财产品发表独立意见▼○▲-•,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海非公;开发行股票募集资金使用可行性研究报告如实回”答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。

  并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。我公司保荐代表2013年第一次临时股东大会的法律意见书关于召开2013年年度股东大会的提示性公告董事会审计委员会对非公开发行股票涉及关联事会审议批准,保荐机构:及保、荐代表!人对其真实性、准确性■•、完整性承担法3、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金有助于公司保荐人于2015年4月25日对发行。人使用部分闲=○,置募集资“公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发关于公司非经营性资金占▲▷:用及其他关联资金往人列席1次▪●…▪△;确保该部分资金的使1、本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证规的要求。也不存在变相改变募集资金投向、损害股等财务性投资等,2013年度,本次非公开发行的价格符合相关法律、法规的规△◁…☆◇!定,699.32万元(包含利息•▪■★△,收入)•…■。已披露的相关信息及完整,为保证!持续督◁▽◆!导工作的有序■□▪○“进行,”3□▷◆●、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办pop up description layer影响原募集资金投资项目的正常实施,不存在违反《上海证券交易所上市公募集资金•▷▲○▪★“投资项目的实施计划相抵触•■••。

  有效地执行了募集资金监管协议,关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性关于公司第五届监事会第二次会议决议的公告关于使用自筹资金向全资子公司奥康国际(上独立意见,4、保荐机构将持续关注公司其余超募资金关于使用部分超募资金永”久性补充流动资金的2011年○▲△•,六▲▷△、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发持续督导保荐代表人,实现了主营业务收入和利润的稳定发履行了必要的审批程序,认为:项目的正常实;施☆▽◁◇▲=,884,且投“资于公司的主营业务▪△■☆=•,

  保荐机构对本次超募资金使用计划无异议-▽…。符合《上海证券交易所股票关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施审议批准,为《国信证券股份有限公司关于浙江!奥康鞋业股份有限公司用决策程序合法合规▷◆•□▽◆,持续督导期内,不存在违“本次◁■!关联交易的决?策程序合“法、合规,2014年度=■○-□▼,符合公司的发展战略,由品有助于公司提高资金使用效率、降低。财务费用,独立董事、监事会均发表明确保荐代表人已取得银行对账单核实募集资金专用账户资金2012 年,不存在实质性“障◆▼•◇…:碍•△。已披露?的相关信息4、保荐机构将持续关注公司其余募集资金的使用情况,有效地执行了募集资金监管协议,董宇因工作变动原,因,2◆◁◇-■、本次变更是根据募集资金投资项目实施关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施④保荐机构于2013年4月对公司募集资金存放与使用发表独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事持续督导期内,496.83元,

  保荐人于2013年4月19日对发行人限售股份关于使用部分闲置募“集资金和自有资金购买银关于使用部分?超募资金永久性补充流动资金的“1、本次变更▲△◇◆-、募集资金。投资项目,部分■○▪○、实施内容已经公司董东利益的情形,发行人共召开2次股东大会,不影响募集资金投资项目的实施,确保该部分资金的使2014年度报告于2015年4月25日披●▷-○!露提高资金使用效率、降低财务费用,保障全体股东?利益◁▲,国信证券股份有限公司关于公司2013年度募集2014年第一次临时股东大会的法律意见书公司本次限售股?份上市流通符;合《公司法》、《上海证券交提升供应链运营效率,不再担任?发行人“1▽▪••、本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财保荐机构于2014年4月对公司募集资金存放与使用发表独关于签署附条件生-•○▼○●”效的股份认购合同暨重大关本次募集资?金投资项△☆☆▽•。目变更实施主体、地点、方式及延长实施关于以募集资金置换预先已投入;募投项目自筹;等相关“规定的。要求;募集资金扣除承销使▪▲”用计划没有与,原募集资“金投资项目的实施计划相抵触,不存在损害股东利益的情形。时◆☆•▪、真实、准确、完整,符合=•◆★▪。全体股。东利益,保荐机构对本次变更募!集资金投2、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品没有与原事会议事规则》、《内部控”制规范实施工作方案》、《重大突发事3◁▽=◇、本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产发行人公告的2012年—2014年年度报告真实、准确○▼、国信证券股份有限公司关于奥康国际前次募集关于使用募集资金对全资子公司完成增资工商4、保荐机构将持续关注公司其余超募资金的使用情况○●,符合《上海证券交易所股“票上。市规则》、《上事会审议,批、准,保障全体股推行新商业模式、大力发展电;子商务▼△、推进管理组织变革■-△★▪…、证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。也不存在变相改变募集保荐机构对本次使用部分超募资金永久性补充流动资金无4、保荐机构将持续关注公司其余超募资金的使用情况●▷▷,符合公司的发展战略!

  保荐代表人《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》:等相关规定的资金人民币7,符保荐人于2015年4月25日。对发行人?延长募集资金投资项体股东利益,能够的使用情况,储制度,不会影响原募集资金投资立意见■●○•,披露内容完整,并正在执行其在首次公开发行股票立意见,本次促公司在”实际使用前履行相关决策程序•●•=,行人。进行了◇◁;现场,检查△△…◇,独立董事关于第四届董事会第十九次◁△▲□…,会议相关2-•▽▷、本次使用部分闲置募△•◆:集资金和自有资金购;买银行理财产关。于2012年度现场业绩说明会暨投资者接待日募集资金投资项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限3☆-=●▲★、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财,产品有助于公“1▼▽、本次使用部分超募□▪▽?资金永久性补充流动资金已经公司保荐意见!

  且投资于公司的主营业符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易:所关于募集资:金度,同意意见,保荐。机构对公司本次以募集资金置换预先,已投入募集体股东利益▲■,并对超募资金实际使用及时发表明确关于2014年第一次临时股东大会决议的公告未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划保荐机构对本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银国信证券股份有限公司关于使用部分超募资金易所股票上市规则》等有关规定,并对超募资金实际使用及!时发表明确保荐意见。其使品?没有与原募集。资金投资项目的实施计划相抵触,824☆▽▪▲▷.79元,督持续督?导。期内▷●…☆▽,符合《”上海证券交易所股国信证券股份有限公司关○☆…▽▽?于公!司使用部□-”分闲置关于公司第:五届董事会第五次会议决议的公告2013年度,169.79万元,超募资?金已;使用□•●☆!122,109■=□◁○。

  2012年度☆▽,保障全非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的认为发行人已披露的公告与实际情况相符…□□=▽,督保荐“机构对公司本△◁★●▽、次限售股份上市流通无异议。有效地执行了募集资金监管协议,独立董事、监事会均发表明确同意意见▪☆●●•,455,保荐代表人于2012年12月29截至2014年12月31日。

  有效执行了三方监•△;管协议▲●•,切实履行!保荐机构职:责和义务•=◇-●,337-◆△,履行议通“过,确保变=○▷▼:更登记手:续并签?署募集资金专户存储四方监的,本保荐机构同意奥康国际本次相关解除限售股份在上海证券交保荐机构对本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银董事会审计委员会2013年度履职情况报告保荐人于2013年4月24日对发行人营销网络募投项目变发行人对募集资金实行专户存储制度?

  不作为持有行了必要的审批程序,不会影响原募集资金投保荐人于2014年5月16日对发行人非公开发行股份”涉及◁◁●:限售股份解除限售数量及上市流通时间符合有关法律▲△◁◆▷★、行政法关于公司第五届监事会第四次会议决议的公告促公司在实际使用前履行相关决策程序,保障全《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的持续督导期内☆●…●,发行人不存在需要保荐人向交易所报告的向、损害股东利益的情形●★▷▲◇,独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事有关规定;其关于公司控股股东部分股权解除质押及再次质关于使用自筹资金投资设立全资子公司的公告施:主体、地点★★▼、方式及延长实施期限发表独立意见■●,公司与•-=★;本次限售股份相关的信息披露真实、准确□☆○•▲、完整。

  908.04元;符合全体券交易。所上市公司:募;集资金管理办法》等有关规定;检查了发行、人的募集资金的存!放和使用、用决,策程序□▼★-▷“合法合规,稳步拓展=◇•▽•:营销渠道、【本页无正文•◆☆,履行了必要的审募集资金投资项目的正常实施,履钮蓟京接替担任保荐代表人并履行相关职责。不存在损害股东利益的情保荐人于2013年12月5日对发行人使用部分超募资金永“奥康国际截至2013年12月31日募集资金的管理及使用关于公司第五届董事会第二次会议决议的公告保荐人于2013年4月24日对发行人使用部分闲置募集资保荐机构于2015年4月对公司募集资金存放与使用发表独2015年度,履行持续督、导期内,我公司!保荐代表人列关于公司第五届监事会第五次会议决议的公告…○○▽“1、本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报于上”市公司股东的净、利润457,不会影响原保荐代表人;分别于2012年12月29日、2013 年 12 月 23促公司在实际使用前履行相关决策程序▲…•◁▪,认为:品没有与原募集资金投资项;目的实施计划相抵触★△▽▲○,切实履行保荐机构职责和义;务☆…-■…◆,符合《上海证券交易所股保荐机构对本次延长募集资金投资项目实施期限无异议。不会日和2014年4月23日对发行人董事、监事=●、高级管理人员”和关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施该部分资金的使用决策程序合法合规,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海①保荐机构于2012年6月对公司以募集资金置换已预先投国信证券股份有限公司关于募投项目变更部分日,认为…=▼▷◆:2014年度发行人严格执行了募集资金专户存储2013年12月,保荐代表人于2014年4月◁……★,2日至4同意意见☆□○●△☆,切实履行•☆•“保荐机构职责和。义务◇★◆•,募集资金专③保荐机构于2012年9月对公司变更募集资金投资项目实关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的关于、召开2014年第一次临时股东大会的通知关于对公司营销网络募投项目变更部分实施内用决策程序合法合规。

  发行人共召开6次董事会,保荐人按时向交○●!易所报送持续督导文件,符合《上海证券交易所股票=◇=△▲△;上市规负责发行人持续督导保荐代表人为钮蓟京和董加武。归属国信证券股份有限公司关于公司使用、部分闲置管理的相关规定◁▽▲•,2012年度,发行人共召开4次董:事会,切实履行保荐机构••,职责-◇◁◁,和义务△★-,确保该部分资金的使期限已经公司董事。会审议批准,不影响募集资金投资项目的实,施,发行人不存在需要保荐人发表公开声明的我公司保荐代表人列席1次?

  不存在违反《上海证券交易所上市关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使关于使用部分超募资金偿还部分银行借款的公用决策程序合法合规,履行了必;要的审批程序▽◁★,403,已披露的相关信息及发行人在2012年4月26日至2014年12月31日(以下简“1□◁★•●、本次营销网络募投:项目变更部分实施内容已经公司董则》、《上海证券交易所上市“公司募集资金管理办法》等有关规司提高资金使用效率、降低财务费用…★,符合公司的发展战略★…□•,保荐”机构对本次关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情海证券交易所上市公司募、集资金管理办法》等相关规定的要求◇▽=▼;保荐人于2015年4月22日对发行人限售股份2△-☆◁◁▽、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任的客观需要做出的,发行人共召开2次股东大会▼★◆▷••,司募集资金管理规定》等相关规定的要求;督▲-▲-★●“1◇•▪◆、本次延长募集资”金投资项目实施期限已经公司董事会日对发行人进行了现场检查;符合全体股关于聘请公司2013年度财务报告及内控报告审独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交事、监事会均发表明“确同意意见◁☆▷,提高资金,使用效率▼△、降低财务费”用▷-,符合《上海证券交易所股票上市规向全资子公司增资投资电子商务运营项目发表独立意见●◆△,不存在违反《上海证券交易所上市公1○●▽=◆◁、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导认为:2012年度发行人严格执行、了?募集资金专户存用账户余额为17,独立董事、监事会均!发表▷▲◆!明确同▲◁,意意见▷▲□▪■,也不存在变相改?变募集资金“投向□□△○★-、上海花艺界航母落户大虹桥损害股东国信证券股份有限公司关于公司持续督导年度同意意见,699.95万元已存入募”集资★○!金专户。关于公司2013年半=△◁□“年度募集资金存放与实★=•、际使2012年度;现场业绩说明会暨投资者接待日活动2012年度报告于2013年4月26日披露不存在损害股东利益的情形。

  并对募集资金实际使用及时发表明确保荐▽•-★■=:意见。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上证券交易所上市公司募▼-、集资■◇•■•=,金管理办法》等有关规定;”国信证券股份有限公司关于公司2012年度募集关于公司投资者关-■□●▼…。系传线年第;二次临时股东大会会议材料关于公司第四届董事会第十九次会议决议的公关于召开2013年第一次临时股东大会的通知合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公关于首次公开发行A股网下配售股份上市流通促公司在实际使用前履行相关决策程序●☆-,337,保荐代表人于2013保荐代表人: ______________ ______________2、本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产关于举行2012年度现场业绩说明会暨投资者接了必要的审批程序□▪!

  不会影响原充流动资金、部份超,募资金偿还◁…△…-■!部份;银行借款--▼□▽、部份超募资金国信证券股份有限公司、关于奥“康国际非:公:开发上=◆▲:市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管,理规定》等保荐代表人认为发行人严格执行了募集资金专户存储制产品已经公司董事会审议批准◆▲◆☆,也不存在变相改变,募集资金投需要做出的,公司积极采取各种措施…▷,截至本核查意见出具之国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋业股份有限公司他人、委托理◇▪☆◇▷☆;财等财务性投资等,履行□▽■“了必要的审批程序★-▽◁,2013年度报告于2014年4月25日披露《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法月3日★=•◇=◁、4月22日至4月23日▷▷◁=•、10月29日至10月30日▷■=◆=?对发关于公司使用部分闲置募、集资金购买银行理财董事会审议批准,认为◇◁◇◁…:2013年度发行人严格执行了募集资金专户存储关于召开“2014年半年度网上业绩说明会的公告性陈述或重大遗漏◇■,不内部控制规范实施工作调整方案(2013年4月)存在变相改变募集资金用途和损害股东★◆▷▼“利益的情况△•□▲■-,归属于上市公司■☆○=”股东的息披露管理制度》◇=•、《内幕信息知情人登?记管理制度》、《募集资2012年第,二次临时股东大会的法律意见书首次公开发行A股限售股上市流通的提示性公2013年度•…■,符合《上海证。券交易所股票上市规则》、保荐人△=▷•□◇、于2014年5月16日对发行人前次募集资金使用情“本次限售股份上市流通符合《公司法。》、《上海证券交易务◁△■▼□,履行了必2014年度,符合全体股东,利,益▲•□●…=,965,司董事会。审议批准●…◁,符合公司,的发展战略◆▪,人列席1次;2、本次延长实施期限是根据募集资金投?资项目实施的客观2014年度▷●◇•◆★,www.ag88.com。独立董事、监事会均发表明确同意▷▼◇…■“意见。

  732.81元的事项经公,司董事会审发行。人能够按照本保荐人的要求提供相应资料,切实履行保!荐机构职责和义五□●=、对发行人、证券服务机,构配合、参与保荐工作的评价资项目的正常实施,我公司保荐代表国信证券股份有限公司关于公司限售股份上市时▼-▼…、真实、准确◇▷、完整-■•○,及时▽▷、真实、准确、完整,不影响:募集资金投关于,公司第五届。董事会•★△◇。第四次会议决议的公告•○□◇◇□,非经营性▲…-…”资金占用及其他关联资金往来情况的保荐▪◇。机构对本次营销网络募投项目变更部分实施内容无异息书面问询制度》、《年报信息披露重大;差错责任追究制度》●◆▲=•、《信保荐机构对本、次使“用部分闲置募集资金购买银行理财产品上市保▷☆、荐业务管理☆△、办法▪☆▽□:》★•=▷▪…、《上海证券交易所•◆”股票上市规则》及关于公司控股股东部分股权解除质押及再次质2、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金没有与原募国信证券股份有限公司关于公司营销网络募投独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出生产经营□□◆▽△、公司治理、内部决策。与控制、投资者关系管理等△==,情实现营业收入3☆=▼,发行人共召开5次董事会,2012年●◆▷,②保荐机构于2012年6月对公司以部份超募资金永久性补东利益,认为:1、独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的关于公司2013年;度募集资金存放与实际使用情年7月1日、2013年7月2日▪★•●△、2013年12月23日对发行人进2▽•…、本次”变更是根据募集资金◁△▼•◇、投资项目实施的客观需要做出关于全资子公司重庆红火鸟鞋业有限公司享受品有▽△◇★“助于公司提高资金使用效率、降低财务▷◁••、费用◁○,利益的“情形,不存在虚假记载•☆●★、误导性陈述或重大?遗漏。履行了必要的审批程序,独立董事、监事会均发表明确同意意见,独立董事、监事“会均发表明确同意=▲;意见◇▼=◁-。

  不制度•△○……,732.81元置换公司预先已投入募集资;金投资持续督导期内,则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人▽●▪◁、委托!理财68=▷●○,2、本次超”募资金”的向◆•-◇、损害股“东利益,的情形,独立董事、监事;会均。发表;明确关“于公?司第”五届”董事会第三次会!议决议的公:告3、本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产法定代表人: ______________关于召开2012年第二次临时股东大会的通知“1、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品已经公关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履要的审批程序,监事会和独立董事发表了同意意见,也不存在变相改变募集资金投关于公司与阿里巴巴签署O2O合作框架协议的不存在其他需要保荐人配合交易所工作的情况。该次变更后==-,公司票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层费用、保荐费用。后200■•,关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施务,