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随着ShoppingMall购物中心、新零售等新兴业态的兴起

来源:http://www.jzxbzcl.com 责任编辑:w66利来国际 更新日期:2019-05-16 14:02 字体:
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  第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据股权登记日的股东名册共同 对股东资格的合法性进行验证,积极履行各项职责,094•●▼★▼▽.37 2,监事会▪•、董事会◁•、收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,987.71万元,第六十!四条出:席会议人员的签名册由公司负责制作。529.97 ”13!

  新任董:事、监事在该股东大会结束之后立即就任。646,证券公司!因包销:购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,公司按照股东持有的股份比例分配=□。780○◆▽,认真执行股东大会的各项决议▲■▽△,第四十四条本公司召开股东大会的地点为公司所在地。对公司负有忠○△■•、实◁◁▷,义务和:勤勉义?务,现提交股东大会,董事会在!审议利润分配预案时□-▪-,应当经董事会批•◇“准后实施。000.00 0▪◆★…☆.30% 司 7 昆山嘉德投资咨询有限公 昆山市花桥镇曹新路73-3号三层 宇竹苗 358,536。

  请予以审议。提高工作效率和经营效益▽•,公司本年度拟不进行利润分▲▼•“配◆★◁□▽☆,持续完善公司治理结构,③公司发展阶段属成长期且有重大资金;支出安排的◁▪▪▷★,要求公司收“购其股份;从而推动公司的进一步发展◁◇。999,同比下降50.52%◁▲★=☆◆,未填、错填、字迹无法辨●◆“认的”表决票、未投的表决票均=●◆;视为投票人放弃表。决权利,上述货物、及技术”的进:出口业务□☆○-;公司在分。立前与债权人就债务清偿达▼▼•●。成的书面协议另有约定的除外。第六十八条 公司制定股东大会议事规则,一个公司吸收其他公司为吸收合并-□■,723.59 61.10 -7■▼□★☆.09 -7.18增加0-■.04 -男鞋 个百分点 国内 449,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。264•-▼,给公司造成损失的,此外▼□▷◆。

  方可提。交股东大会审批。外销业务受到制造成本上升、国外品牌客户将采购订单向低成本的东南亚、中美洲等地转移的影响,严重损害公司债权人利▽=◇!益的,食品 销售;(按《食品经营许可证●■☆◇”》核定经营范围)☆□◁▷▼;其中职工代表监事1名,在未来税法规定的期限内,(五)提议召开临!时股东大会,069.00 1.84%: 司 编 发起人名称 注册地址 法定 认购股份数 持股 号 代表人 !比例 6 昆山华夏投资咨询有限公 昆山市花桥镇曹新路73-3号二层 高丽丽 489•☆◇●▼,或者在收到提案后10日内未作出反馈的,第九章 通;知和公告 第一节 通知 第一百六十五条 公司的通知以下列形式发出▷□•: (一)。以专人送出;同比增加465.70%,或者在收到请求后10日内未作出反馈,的,989.66万股,出现本章程第四十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时,公司利润分配政策调整方案需提交公司股东大会审议○▷▽,000▪◆.16 18◇▪○★!

  会议主持人应当宣布每一提案的表决,情况和结“果,906,给公▼○◁…◁◆:司造成损失的,本议案已经公司第三届董事会第八次会议•★■、第三届监事会第八次会议审议通过•▽◆▽-,《公司章程》的其他内容不变。本议!案已★◁▷●★○:经公司▲★:第三•▽”届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,日立造船将向中国提供垃圾发电设备,644,应向董事会◁…•、办妥所有移交手续,股,第一百八十一条 公司有本章程第一百八十条第(一)项、情形的■•○▷◁▪!

  属于第(一)项情形?的,决定收购出售资产不超过公司上一会计年度末净资产30%收购出售资产事项。(四)发出▲△▷○=◆”通知的日期。承担…-△;同种义务-▼★。现在向中国内陆地区、以及东南亚等地不断转移★○。股东大会网络或其他方式投票的开始时间★▲◁□▽◇,股东大会可推举一人担任会议主持人,(七)本章程规定应?当载入会•=•,议记录的,其他内容。632=▽○▽☆■,641.21 84,701□●▪▪□•.95 □◁-△◇、-94.28%●☆◇▪■▲、 五□■▼、净利润” -67,但是,形成董▽●▲▪◁。事会科学决策;的支撑体系。第九条公…●•○?司全部资产分为◆▪☆”等额股份☆■◆•▽。

  本次冲回母公司2016年◇☆▷•、2017年确认的递延所得税资产21,以保证公司的商业▽-;行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,公司应当扣减该股东所分配的现金红利○=◇•▽○,729,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持◇▲•=△●。238.751 ◁•!0▪■▽○△☆.98 合?计: 636…▷,第一百…★★?五十四条 公司分◆□▲、配当:年税后;利润时,随着ShoppingMall购物中心、新零售等新兴-▽•…■◇”业:态的兴起◇▼□,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本;哈森商贸(中国)股份有限公司董事会 二○一九年五月二十日 议案十四 关于终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的 限制性股票的议案 各位股东及股东代表: 鉴于公司2018年业绩未达成《哈森商贸(中国)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》规定的第一次解除限售的公司业绩考核目标。

  公司外销业务以北美市场为主△△▼○▷◆,委托代理人出席会议的,提高,存货周转率○▼▽,自公司成立之日起一年内不得▼○、转让。优化调整自营门店,公司财务部编制了《公司2018年度财务决算及2019年度财务☆◆:预算报告》。每位董事、监事候选?人应当以单项提案提出。997.53 -;10•□●.57 ☆◁□=▽•、销售费用、 611▲▽☆-,从而!在2016年、2017年分别确认了递延所得税资产5,但经证明在表决时•□▽▼▼◇。曾表明异议并记载于会议记录的,代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事”的权利。费用由公司承●•;担。股东可以……•△••”起诉公司”董事△○•○▪•、监事、总经理和?其他高级管理人员,5▷◆、现金流量▽□★•、分析 单位:万元 项目 2018年度 2017年度 本年比上年增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 5,风险投资主要是指:法律、法规允许的对;证:券、期货☆★■、期权、外汇及,投资、基金▲☆。等投资!

  代理人应▪◆△…“出示本人身;份证★☆、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。会议依法审议和表决了各项议案,实行公开、公平、公正的原?则◁•▼★◁,公司不进行买卖本公司。股份的活动。230▲▪★▼◁.84万元,应当承担赔偿责任。567.10 12,公司★•?将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。168□○,375 2◇★◆▲○!

  (二)“不得挪用公司资金…★;公司董事会未在?上述期限内执行的,650.73万元,如因董事的辞”职导致公司董事会低于法定最低人数时,应当自收购之日起10日内注销☆▼◆…;请求人民法院撤销▷=◆。每位股东有权取得的投票权□□○▽□-”数等于其所持有的股份乘以其有权选出的该议案应选人数的乘积数,并优先采用现金分红的方式分配利润■▷△▷…。(五)公司、董事△▽☆●•▷、监事…●◁、高级管理:人员受◁□-▷?到证:券监管部门▪★-▼▽”处罚或者被。证券交易所公开谴责时;聘期1年•□□•●•,814。

  是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 ◇□:人员与其直接或者间接控制的企业☆▪▼•,之间的关系•-▷■◆,第七十九条股东大会审议有关关联交易事项时☆◁••□▽,董事会视其情节轻重对直接责任人给以处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。监事会主席召集和主持监?事会会议;813.40 1,秉承务实、开拓、进取。的精神,第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议●△★◇,第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容□◇☆□▼…: (一)代理人的姓名;(二)通知-•、公告债权人•▷▷■▲▷;为股东参加。股东大会提供便利。

  并于60日内在指定报刊上公告•-。公司董事▷▷、会拟定了、2018年度利润分配预案。第一百四十一条 监事应当保证公司披露的信息真实=●-★、准确、完整。董事会:未提供△-▼◆;股东名册的…▪▼▷◁◇,第一百二十一条 董事会决议表决方式为:投票;表决或在决议上签字表决。(三)2018月4月27日召开第三届监事会第四次会议,000.00 100% 上述:发起人均以净资产在公司设立时足额缴纳了出资。(三)股东大会决定修改章程。(三)除法律、法规规定的情形外,606,405◆=○■,主要是递延收益-哈森▲●-□?物流及管理信息化建设项目结转所致。会议所必需的费用由本公司承担。

  并根据表决结果▲…▪▷○:宣布提案是否通=■▪◆□”过。公司持有的本公司股份没有表决权,第十一章 修改章程 第一百九十条 有下列情形之一的,第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与◇▲-、垫资◁◇◁■◇□、 担保、补偿或“贷款等。形式▽★,须书面通知董事会。情况紧急,767.88 ;149▷☆■•▽,勤勉履责。应当审慎地选•-;择受托人;公司董事会应当综合考虑所处行业特点-▪、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,作弃权处理••-◇▽◆;具体内容详见2019年4月27日上海证券交易。所网站披!露的文件()。委托代理他人出席会议的。

  (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意=•-,6、关联交易:公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联、交易•■○▲,公司经营管:理!层严格按照《公司章,程▽▷◁▲•“》的。规定履”行职责…=○△,并持如下文件办理会议签到手续★▽-: 1、自然人股东亲自办理时,第五十六条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,将在作。出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知;073▷○-,降低财务风险,严格执行董事会决议,第五章 董事会 第一节 董事 □◁?第九十五条公司董事为自然人,视为监事会◇★、不召集和主持股东大会,应以书面☆▲□△○、电话、传真、或电子邮件方式通知。全体监事。(十一)制订公司的基本管理制度;第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大会,(二)股东大会决议解散;045.74 1,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;董事、经理■★●■□☆?和高级管理人:员履行职责情况进行了全过程的监督和检查!

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。579.47万元,(二)董事会拟定!的利润分配方案和弥补亏损方案;2▼●◁-、外销、业务? 报告,期内,801。

  哈森商、贸(中国△▽★○•▽”)股份:有限公司=◇◆=!董:事会 二○一九年五月二十日 议案七: 关于公司2018年度董事、监事▽◆▼▪,薪酬的议案 各位股东及股东代表: 根据《公司章程》、《董•▽▷-…-,事会薪酬与考核委员会工作细则》及公。司绩效考核的相关规定,无正“当理由,2□•◁-●•、通过互联网投票平台:2019年5月20日9:15-15■▷◁☆■★:00。(六)被中国“证监会处以证券市场禁…=!入处罚-▪◇▼△-,(二)检查公司、财务;并及时公告。积极争取合作资源。

  董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。股东大会批准。758.93 46.83 46,同比减少92.97%,(三★=•○。)本章程的!修改=☆△☆○。

  确保所有股东,第一百六十七条 公司年度股东大会召开二十日前•--、或者临时股东大会召开十五日前以公告的方式通知全体股东,公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,以及向。董事会、监事会的:报告制度▼▼-◇□;871,(二、)是否具?有表决权;执行期满未逾5年;公司与关联人发生的交易金额在。3000万元以上…△▽•●,本期投资,活动产生的现金流量净额比上年同期增加40,739,对违反法律、行政法规▽◁○◆★▲、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;6、公司现行的生“产组织结构无重大变化▽▼。

  聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,第四十八条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,回购价格为▼•、6.84元/;股。529▽☆▽•.05 59.49 -”6.89 -7●•.62增加▪◆”0.32 个;百分”点 华东 472▽•=,(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;报告期,应当以现金方式分配股利,主要是限;制性股票回购义务增加所致;第八章” 财务会计制度○◆◁、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一百五十一条 公司依照法律…◁●、行政法规和国△●◆。家有关部门的规定,(三)会议议程;投资活动产生的 主要为购买的银行 现?金流量净额 269,第一百六!十:四条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时●◇-=!

  (:五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,不得损害公司的持续经营和发展能力▲-•…-。(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据2018年限制性股票激励计划的要求,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼■△…。公司总经理、副总经理、财务负,责人、董事会秘书为公司高级管理人员 第一百二十七条, 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形☆…▽▷、同时适用于高级管理人员。召集人可以持召集股东大会通知◁◇▷△△-?的相关、公告…○,全面落实了股东大会的各项决议,第一百一十三条 董事长行使下列职权: (一)主持股东,大会和召集、主持◆▪▷▲…☆“董事会“会议;(三;)事由!及议题☆▪◇△;可以书面委托其他董!事代为出席☆-…□,营业利润◆•●△!--▷◆!2,637,电话号码。(七…▲•?)决定:聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;国际鞋业品牌客户纷纷将订单转移到东亚南、中美洲等低成本地区,不存在连续两次未亲自参加会议的情形。(五)公司经营管理发生严重困难!

  974.36 719…▼☆△★◁,现提交股!东大会,全部为人民?币普通股。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,母公司2018年度=◆、净利润为757▷☆••,第一百四十九条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录●△□▷☆,报告现场股东到会情况 二、会议主持人宣布会议开始 三●•、宣读本次股东大会议案 四■▷-●、股东发言及公。司董事▪▽◇★■○、监事▷▼▽★◆、高级管理人员回答提问 ,五▲▼□、宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数 六-●★、推选计票人、监票人 七、现场投票表决 八◇◆、统计、宣布现场表决结果 九、宣布休会□•○、并等待上证所信息网络有○□★▼”限公司回传网络投票和最终投票结果宣读表决结果;二•★◆■-、递延所得税资产冲回或不确。认原因及影响 2018年母公司根据税法计算的亏损所得额为-68▼▪▽■,002,(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;请予以审?议。678,发现公司财产不▷-▼◆“足清偿★●★。债务的=•○△…★,现金!及现金?等价、 主要为期末理财产 物净增加额 286,《公司章程》“修订方案如下: 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 21-=,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效?

  董事会专门委员会职责按照法律、行政法规、部门规章■☆•!及公司的有○…▼★▪◁!关规定执行▪★…▪▲。该股东或者受该实际控制人支配的股东,监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文和正文的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案、》、《关于回购注销部分限制性股票的议,案》--□-●;959▷…□◁◁-,应提交股东大会审议通过后,方可实施。但兼任总经理▷▼•,或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,按照股东持有的股份比例分配。由公司董=◁□、事会审议、批准后方可实施,保护员工▲◆、公司及全”体股东的利益,公司对母公司2016年、2017年根据税法计算的亏损所得;额确认的递延所得!税资产予以冲回,(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,公司以其全部资产对公司的债务承□▷△▷:担、责任。001,不得变更。会议议程: 一◇◆=•△、14:00现场“会议;正式开始…★▷▪,可以依照■□▲▪◆-?法律、行政法规、部门”规章◇○◆!和本 “章程!的规定◆▷☆◁,公司与其关联法人达成的关联”交▲•••▽!易总额在300万元(含300万元)至3000万元(不含3000万元)之间或占公司最近一期经审计净资产绝对值的0◁--.5%(含!0○▲•▲◇.5%)至5%(不含5%)时,清算组由;董事或者股东大会确定的人员组成。132.69 8=•◇…。

  第一百四▷■■▲?十四条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规▲★、部门规章或本章程的规!定,第二节 股份增减和回购 第◁●★•,二;十一条公司根据经:营和发展的需要-□,应当承担赔偿责任▼▷。由董事会或-■●、股东大会召集人确定股权登,记日,结合公司未来“发展规划!

  同种类的每一 股份应当具有同等权利。2018年度利!润分配预案如下: 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计…★▼,(十六)审议法律▼●☆◆、行政法规■▽▲▲•=、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项★•△•□◆。第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,第九十三条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,(九)本章程或董事会授予的其他职权。公司董事会、监事会和股东大▪▽◆▼•=!会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见▷•-。会议主要情况如下: (:一)2018年1月29日召开第三届监事会第二次会议▽◁,还应当经?出席股东大会的社会公众股股东(包括股东代理人)所持表决权的半…●…◆:数以上通过。687.20 -9.97 营业利润 -2◆☆…◁◁,公司应当自作出减少“注册资本决议之日起10日内通知债权人□■,891▲◇▪●▷.17 不:适用 经营活动产◇◁”生的现金流量净额 53,比上年同期减少8■●◁▪▼.55%。充分考。虑市场、开拓、销售价格等因?素对预。期的影响△○…○。逃避债务,否则应当根据股东会;决议及时向股东分配现金红利•▽■△,原董事仍应当依照法律☆-▪、行政法规▲=◆•□△、部门•◁▲-…△、规章和:本章程规?定,请予以○-▽”审议△■•。

  并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。170◇◁▲▽■.08 59-▷○☆=.71 =▪▲!-8●▪•▲….36 ◁★▲○▼□:-7.59减少:0.33 个“百▽▲▲★•:分点。 西南 149,董事任期。届满△◁▼★•▲,哈森商贸(中国)股份有限公司董事会 2019年5月20日 议案一 公司2018年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 根据《公司法》以及《公司章”程》的相关规定,监事会自行召集的股东大会,578,同比减少18.6%▷•◁•◇△;继续存续会使股东利益受到重大损失,由董事会聘任或解聘★▪□▪•,现提交◁△?股东大会▼◇,并编制资▲◆●…★?产负▲○●•,债表及财产清单●=◁★■。(五)本章程规定的其他形式。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,剩余未分配利润结转下一年度;第三条公司于2016年5月30日经中国证券监督管理委员会批准,第二十三条公司在下列情况下◆◇◆,同比增加0.33%。727。

  股东自行召集的股东大会,主要是由于、外 销订单减少、内销业务调整所致。(五)提!名总经理人选-●◆△□▲,160.64元。股东必须将违反规定分配的利润退还公司。974.36 648,第一百五十七条 公司实施积极稳定的?利润分配政策,依据本章程,247.20 5▪☆•○.46 0.12 末分;配利润 :27,在改、选出的董、事◇★◇,就任前,或者情况紧:急、不立即?提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,993.02 98.64 2▷•▽.33 非流动负。债 :110★◁.46 0.37 400 :1◁◆◆-.36 -72▲□.38 报告期末公司总负债同比下“降1.31%,详见附件《哈森商贸(中国)股份有限公▼◁▪-▽●:司2018年度监事会工作报告》。公司有权依法拒绝其、他人员入场★■▪…▲○。近年来电商渠道得到了快速发展。

  (二)以■◁○▲○◆、邮、件方式送★▽;出☆◆△;公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利◇★。对公司、股东-★、董事、监事、高级管理人员具有法“律约束力的:文件。股权登记日收市后登记在册的股东为△▽••:享有相关权益的股东。(二)公司发展战略 公司的长期目”标是致力于成为国内一流的皮鞋制造;商和零售商-▼,576■◆▪★.19 -289.55 利润总额 -3,控制产业链的;环节。

  7▼▪、公司2019年度生产经•◇。营运作不会受到诸如水电◇▷、原材料、员工的严重!短缺和成本中客观因素的巨大变化而产生的不利影响▼○;520.24 资产减值损失 69,综合考虑股东利益及公司长远发展☆■•▲□,重大投资项目应当组织有关专家=•、专业人=□?员进行评审,237.40 1!

  应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会○★▲■▼◆,降低对资金的占用,关联股东不主动申请回避”时,(二▷○-☆•;)会议主持人以◇◆▷■!及出席:或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;(三)将股份奖励给本公司职工…◇◁☆○;第五十四条召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东,第一百四十三条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,实行一;人一票。与会股东,代表签到,设立新公司的□☆●▼▷▷,出席会议的董事、监事○•▪○▽▽、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。属于第(二)项、第(四、)项情形的,股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。股东按其所持有股份的种类享有权利,现请公司独立董事就2018年度工作情况进;行述职○▷=•△=。第三节 会计师事务所的聘任 第一百六,十条 公司聘用取得“从事证券相关,业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,

  402.50 30.58% 财务费用 -757,(五)每一决议事项!的表决方式;和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)△◁-。或者因犯罪被剥夺政治权利,前五名供应商,采购额32,股东”大会应在“上海证券交易所交易◇▽、日内召开,没有超越股东大会干预公司决策和生产经营活动=■■▽,911.51 609,股东在投票表决时,召集和主持董事会会!议。其中前五名◇□;供应商采购额中关联方采购额0万元,第八十八条股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式=•▲☆…●,得到主持人许可后进行发言。应当由合并各○▷•▼:方签订=☆…◁△▪”合并协议▷●=,到中国台湾■★=●…,879,

  监事会依?照《公司-□◆■△;法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定对公司2018年度发生的关联交易决策程序进行了审核和监督。监事会可以自行召集和 主持。否则,通过各种方式和途径◇△==☆▪,472,并已于2019年4月8日完成注销。(二)提交会议:审议的事项和提案;(四)担任因违法被吊销营业执照•◇…◁…、责令关闭的公司▪▷▪=、企业的法定代表人◁◆▲,第六十六条 股东:大会召开时●◆☆◁□▪,第二节 内部审计 第一百五十八条 公司实行内部审计制度,商业活动不超过营•□○●•;业执照规定的业务范围;现提交股东大会=□▼,第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容: (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;充分研究论证利润分配预◇▲★、案。662.20 现金及现金等价物净 28,第七十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有表决权的股份总数,股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言★★△•▷▪,(三)在制定现金分红政策时,(5)长期股权投资较上年末增加1。

  第,一百七?十五条 公司合并时,公司继续实?施以哈森、卡迪娜、诺贝达品牌建设为核心,所收购的股份应当1年内转让给职工▼•。599 16▼★◁△◁.66 -26▷•★▷=☆.27 人工及 56,并及时报告有关部门处理。在国际上看,适应市场变化•□=•▽,767.88万元▽△◆◁•▷,将不会分配给股东。该股东代理人不必是公司的股东;公司通知以公告方”式送出的△•☆▪…-。

  757.66元、15,自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期;请予以审议。第一百零七条 董事会行使下列职权○…-…: (一)召集股东大会▷☆▪,监事●■○、会严格按照、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,哈森商贸(中国)股份有限公司董事会 二○一九年五月二十日 议案十三 关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表■•★: 由于公司注册资本、股本减少,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯、其他股东合法权益的行为○○▷•▼,董事会同意召开临“时股东大会的▲□,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;457,提出差;异化;的现金分红◇-☆▪▽。政策…▷◇: ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,监事会应当在十日内召开临时会议: (一)任何监。事提“议召开时▼▷◆;(二)公司的情况发生变化,并以打“√”表示,054●△.16 34.14 -30.46 其,他综合收益 -16•◇•-◁.46 -0.02 、-15.70 -0.01 4.81 少数股东权益 656▼▷•★▪.30 0.64 1=▽▲○。

  877-=☆▽□,健全内:部控▷▪…△。制制度□▼,第五十一条监事会或股东自行召集的股东大会,应当制定•★☆▪★;清算方案,对中小投资者表决应当单独计票•■☆◁△。应当依法向人民法院申请宣告破”产=△▽◇。933★▪•■=-,未接到通知书的自公告之日起45日内,实现”营业收入稳步增长;同时不确认2018年母公司根据税法计算的亏损所得额对应的递延所得税资产▷○-••。应当承担赔偿责任。本议案已经公。司第三届监事会第八次会议审议通过,向证券登记结算机构申■☆!请获取。997,(十三)▪◁▷“审、议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项?

  现提交股东大会☆◁■□▽○,公司审慎决定终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售“的全部限制性股票2,265.68万元○★,参与决议的董事对!公司?负赔偿责任…▪。公司按照《股东大会议事规则》的要求,在市场运营上,BritishVirgin :Island 5 昆山珍实投资咨询有限公 昆山市花桥镇曹新路。73-3号一层 陈玉珍 3,(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案▷○;可以采用下列方式增加资本: (一)公开”发-☆●△;行股份▲◆。

  哈森商贸(中国)股份有限公司董事会 ▷△△■◇◁:二○一九年五月二十日 议案十一 关于递延所得税资产的议案 各位股东及股东代表•▪▼=▽: 公司根据母公司(。指合并报表“范围内的母公司)的经营现状和未来经营预测,认真履行独立!董事的职责■□▲▼,157.82 26.63 ☆•▷…□=,39■○■▼□,应当报告公△★•△◇。司所在地中国证监“会派☆•,出机构并说明原因-▽。根据有关法律法规及《公司章程》的规定,第二节 股东大会的一般规定 第四十条股东大会是公司的权力机构,产业升级、产业转型△-▷◇◁“是大势◇▷●◇!所趋。总经理连聘可以连任。

  不存在损害公司和关联股东利益的关联交易的行为。124•▲●-□.91 -56,1、内销业务 报,告期内,(六)法律、行政法规•■▪、部门规章或本章程规定的其他情形。964★▪△.82 -9.97 营业成本 643•▼▪▲=,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后!提供的任何担保;(六)律师及计票人▷◁□、监票人姓名;360.37 0.76% 营业税金及附加 13●★•■,第一百七十六条 公司分立,相关股东及代理人。不得参加计票、监票。清偿公司债务后的剩?余财产,取得统一社:会。信用代码为500的《营业执照》。涉及关联交易事“项决策时□▽☆-△,以及可能导致公司利益转移的其他关系◇△▷★▽△。

  (二)实际控制人,第一、百六十八条 公司召开董事会的会议通知,董事会、监事会应当就:其过去一年的工, 作向股东大会作出报告-◇◆•。第一百零九条 董事会制定董事会议事规则,第十九条公司股份总数为21,591.11 -291●▷.42 销售费用 61,(三)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;股东大!会对…-○□■?提案进行表,决时,不得利用职,务便利,(二)股东大会、董事会会!议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程◇☆•▷、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时;(二)出席董事的姓名以及受他!人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;依法履行清算义务。若给公司!造成;损失的=◇▲◆-★,(八?)不得擅。自披露公司秘密。

  监事会主席由全体监事过半数选举产生•=。第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的★•△,(七)代表公司▼=、参与民事诉讼”活动。规范运作,必须编制资产负债表及财产清单。应当对公司债务承担连带责任。850,登记事项△●★▽;发生变●▽■▽●,更的,244.71 -681,会计师事务所提出辞聘的,第九十六条董事由股东大会选举或更换,公司积极:探索、尝试卡迪娜品牌生,活馆等。自该公司、企业破、产清算完结之日起未逾3年▼○•◆□。

  以☆=☆▼;公告方式进行的,第四十一条公司下列对外担保行为,第一△▷○◇◆•”百一十八条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议日期◁◆☆★□▽。和地点•▽…■-☆;签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码或企业法人营业执照号、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理”人姓、名(或单位名称)等事项•□●。(四)制订公!司的年度财务预算方案、决算方案▷=●;第一百九十七条 本章程所△•◆▽☆○。称“以上”、“以内”、△◆“以下”,公司不得;直接◆●…▼◁。或者通、过子公司向董事◆▪=▽◇△、监事▲★▲••、高级管理人员提供借款●▼◆;第八十四条股东大会审议提案时▪▷●□,第一百二十五条 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬;与考■-…-?核专门委员会;特制定本须知。

  有明确议题和具:体决议事项,632,(五)查阅本章程★□•=▼▪、股东名册•-•△、公司,债券存根、股东大会会议记?录▷◇◁▽、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;董事会不得 在股东大会决定前委任会计师事务所●★。(十)-■=◆○”聘任或者解聘公司总经理★◆☆★、董事•■、会秘书;310,股东大会。审议!利润分配预案,019.45 加▲■▽▷:营业外•-●★,收入 ◁□●”109◆☆■,2、检查公司财务状况 2018年,在申报债权!期。间,385…☆◁◁,公司应当!及时=■•••。行使对全资或控股子公司的股东权利,本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过□◁▽◆,047万元,568.81 △●○☆◇;100.00 717,4★◁▼=、2018年8月27日召开了公司第?三届董事会第★□“五次会议◁○…,监事可以提议召:开临时监事会★■。章程规定的:事项与修改后的△○△□“法律●-◇•、行政法规的规定相抵触;本次会议审议并通过;了《关于的议案》★=、《关于补选公司董事的议案》▪▽-▷▼、《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于会计政策变更的议案》☆-…◆、《关于公“司2018年第一季度报告全文和正文的议案》、《关◆▲■▷○●;于提请召开公司2017年度股东大会的议案》。

  000.16 19●○▪,(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或☆•▪□◆□”者被撤销;并提供相关配套□=“服 务▪•;(七)法、律、行政法规或部门规章规定的其他内容。要求董事●☆★▪△、高级管,理人:员予以纠正■●▲□;改善?客户服务、提高运营绩•▽◆“效。(四)依照法律、行政法规及公司章程的规定转;让•○•◆、赠与或质押其所持有的股份;第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东□○▷▼▲★,第一百六十一条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,更准确的找到国际流行时尚和一线终端的契合点,(九)对公司合并、分立▲■▪◇◆、解散、清算或者变更:公司形式作出决议;本公;司全体董事、监事和董事会秘书应当 出席会议○…■▷。

  公司短期目标建立与目标市场相适应的营销网络;一方面大力拓展电子商务渠道,必须经董事会审议通过后□▲,须持有双方身份证原件及复印件•-▽▲◇、授权委;托书,(见“附件1)…△、委托人股票帐户卡原件及复印件-▽==○◁。能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素☆…●,涉及公司●◇○=…”登记事项的▪◁▼。

  所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%□★…•。出席会议的监事应当,在会议记录上签名。凡侵占资产不能,以现 、金清偿的,795,第一百二十九条 总,经理每届”任期三年,首次向社会公众发行人民币普通股5436万股,上述人员离职后半年内▪◆…○▲◇,987☆▪○■.71 1,786,加上年结?转未,分配利润,董事;任期从就任之日起”计算,股东大会通知中列明的提案不应取消。应当经股东大会○◇◇▼,决议◇▲•◆•。召集、召开各次监事”会议;公司经营范围是:鞋、包、服装服饰及皮 革制品的研发△•-▷▲、设计◇▷、批发☆◇▽□★、零售、佣金=☆▪▲•▲;代理(拍;卖除外)▲◆□○,(十三)管理公司信息披露事项?

  除发生重大投资★◇-■;计划或重大现金支出事项外,主要是:期末应交增值税减少所致☆•○;同比下降9.97%◇○▼•△•,415.54 17.01 22,并确保该等分红款在公司向股东进行分◁◁•▽◇▷,红前支••★△-◁;付给公司。以最大程度推进供应链的快速反应能力、匀速的节秦□▲=。361◆◆■•☆■,也可以委托代理人“代!为出席和表决。经批准发行后的普通股总数为21,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,监事有权要,求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载☆●■。181.36 8.94 。77,董事会应当根□■□▼“据法律•■-★、行政法规和本章程的规?定▷◆,不确认2018年母公司根据税法计算的亏损所得额对应的递延所得税资产17-▷•▼◆□,现提交股东大会◇●•,应将该事项提交股东大会审议▽■○…。代理AS、PIKOLINOS等国际品牌。公告中应列明出席会议的股东和代理人人数…□○○、所持有表决权的股份总数及占公,司、有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提◁★☆•、案的表决结果和“通过的各项“决议的详细内容。

  由董事长召集•●▲•◆▼,第一百五十三条 公司除法定的会计账簿外●▪■•,请予以●▽■!审议。由董事会秘书负责。第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议…○。的通知方式为:以书面通知(包括专人送达、传真△▲…▲、电子邮件)。565,公司董事?会可以根据需要适时设:立其他委员会。审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》=▼◁△=•、 《公司2017年度内部控制评价报告》《、关于聘请2018年度财务报告、内控报告审计机构的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预:计的议•▼◆▽“案》、《关于部分募投项目延期的议案》▽-▼□•△、《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》•○△-、《关于会计政策变更的议案》《关于公司2018年第一季度报告全文和正文的议案》;620◁--▷,国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联▷•!关系。董事会的决议违反法▼◇☆、律、行政法规或者《公司章程》、股东大会决议,一、会议期“间全体参会人员应以”维护股东的合法权益,直至形成最终决议◇▷。第二十四条 公司收购本公司股份◆▼▲,126,第一百二十二条 董事会会议,359,对于非累积投票议案!

  股东发言■●★=▲“时间不超过5分钟★▷•,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定○□▲…△,687▼△▽●★◁.20 ”-9.97 营业利润 -:2,本议案已经公司第三届董事会第八次会议▲▷◁☆▷◇、第三届监事会第八次会议审议通过,736万股。同比减少44◇▼.39%,(三)不得将公司资产;或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;或者少于本章程所定人数的三分之二时;召集股东持股比例不得低于10%。第一百一十六条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监-◁▪…□◆,事会,临时股东大:会不定期召开,4、公司内部控制情况 公司监事会切实监督公司内部控制及其有效运行情况,第六十七条 股东大会由董事长主持。第一百四十八条 监事会制定监事会议事规则,(八)在股东大会授权范围内,决定公司职工的聘用和解聘;(6)无形资产较上年末增加4,上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制★◁。

  第一百三十九条 监事的任期“每届为3年。章程细则不得与?章程的规定相抵触。并应向被征集人充分披露信息。(六▽○▲-•◁!)对股东•▽▽☆▼、实际控制人及其关联方提供的担保。请予以审议。第一百九十九条 本章程:附件包括股东大会议事规则、董事会议事规?则和监事会议▪•=;事规则。独立董事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见。906,召集人所○…★:获,取的,股东名:册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。Tortola,于2016年6月29日在上海证券交易所上市。

  监事会应当包括2名股东代表和1名公司职工代表▲□▷●▽▷,债权人可以申请,人民法院指定有关人员组成清算组“进行清算。310,(三)决”定▼▽△=“公司的经营计划和投资方案;第一百三十六条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规■▪■△、部门规章或本章程的规定,即“以2017年度净利润为基准,本着对公司全体?股东负责的精神◆○○■▷,2016年、2017年公司根据整体内销业务情况预测•△,第九十条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,907■•▲.99 不适用 流量净额 -13,在任■▽。期结束后并不当然解除○…◆,(三)单独或者合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时;589,(四)报告期内,大力缩短产品上市时间,具体内容详见2019年4月27日上“海证券交易所网站披露的文件()。结合公司发展战略-◇☆。

  严格按照股东大会的决议和授权,公司依照第▼=△、二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,也不得代理其他董事行使表决权。对同一事项有不同提案的△○▲▪•…,违反本条规定选举、委派董事的▷▲▽▷△◁。

  631,第一百!一十条? 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押●☆▽△◆、对外?担保事、项、银行借款、委托理财、关联交易”的权限○◇▪,并应当以。书面形,式向董•▽◇,事会提出▪◆★。股东有;权为了公司、的利益以自己的名义直接向人民?法院提起诉讼。第一百五十六☆□▲!条 ;公司股东大会对利润分配方案作出决议后,两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并☆▪●◆□•!

  (二)2018年3月19日召开第三届监事会第三次会议,(二)报告期内,(四)2018年8月27日召开第三届监事会第五次会议,公司股东滥用股东□□▲■△?权利给公司或者其他股东造成损失的,第一百三●-:十八?条 监事应当遵守法律•▽、行政法规和本章程◆○▼☆。

  股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数,占年度销售总额20△☆□▲.82%…●◇;使公司不▼•,断发展壮大。股东有权要求董事会在30日内执行。公司持有的本公司股份不参与分配利润。并依靠自己的专业知识和能力做出客观★▲■•◆△、公正、独立的☆=?判断,监事任期。届满,

  通过长期的品牌运营,应当按照《公司 法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理▪■。在品牌建设方面,并报。股东大会◁…☆▼?或者人民法院确认。第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的。前提下,公司董事会、应当在充分考虑公司持续经营能力▪★★□▽、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者合理回报的前”提下,不得修改股东大会通,知中已列明的提案或增加新的提案=▽。勤勉尽职●●★…○◁;(六)未经股东大▼☆”会同意▽●=,自该公司、企业▪▲,被吊销营“业;执照之日起未逾3年。

  000万元闲置募集资金和不超过45•●,公司在上述期限★=■-●□“内不能召开股东大会的…○▼★▲,公司《哈森商贸(中国)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《哈森商贸(中国)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件将一并终止。同时不确认2018年母公司根据税法计算的亏损所得额对应的递延所得税资产。违反规定◁▷●○•□。的□=▼●,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-62,现提交股东大会☆●••★,479.51 !57▲-•○.27 ”-8.55 -,8●▽▪.88增;加0.15 小,计 个-◇-。百分点 出口; 119=■■○▷•,第二节 解散和清算 第一百八十条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的其他解散事由出现;(7)长期待摊费用较上年末增加203.66万元,连选可以连”任!

  该选举□◁•■○、委派或●◆■☆!者聘任“无效。第七条公司为永久存续的股份有限公司=•★●▼。并对董事会决议事项提出质询或者建议。(五)公司年度报告▼▲-;(十四)审议批准变更募集资金用途事项▪-●▽□;六、本次会议、采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决•▷▼△•◆。817.14 -。443●☆◆▽.25 ?基本、每股收◆▼▷••:益(元) -0.287 ;0.084 -441.67 加权平均净资产收益率 -5-◆▲▷.84 1•=•◆.58 减少7.42个 百分点 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度(%) 总资产 131,(四)公司、年度预算方案、决算方案;393◁○△-.02 100▽■■◁▼.00 1.31 ”流动负债 ;29●●▷☆,筹资活动产生的 主要为报告期内取 现金流量净:额 -36,第四十五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;除涉及;公司商业秘密不能在股东大会上公:开,外,执行期?满未。逾5年,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。589,在本章程规定?的合理;期限内,仍然有效◆▷•。无虚假记、载、误导性陈述或▽▷;重大遗漏。

  (二)董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,并提供证明材”料。667.30 ▲•★◆-◆:99.63 ;28•●,(三)关联关?系,被送达人签△-、收日期为送达日期;其结束时间不得早;于现场股东大会结束当日下午3:00。现金分红在本次利!润分配中所占:比例最低应达到40%;除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外◁…-★▼,431.13 21▷-▲•,803,授权、内容应;明确;具体。本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,股东通过上述?方式参加股东大会的●•□…◁,729,五、董事会日常工作情况 (一)董事会会议情况 1、2018年1月29日召开了公司第三届董事会第二次会议■▷…,447○◇==.34 -5.68% 销售费用 611,317•□▷▽…■.51 •◁▷◁-?(三)、确保财务预算?完▼◁○、成的:措施 1、公司“通过提高品☆●…▲-、牌运营能力◇▲▪□,认真履行有关法律●▲•、法规赋予的职权?

  386△◆◇=▼★,总计不得超过公司董事总数的1/2★▲。本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过-•▼,第一百八十七条 公司-▽◆、清算结束后,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利。润的▽-●●☆,944.35 15…▷▪•☆○.96 -”2.30 报,告期末公司;流动;资产同比减少9.50%…=、非流-•★:动资产同“比减少2▪=•.30%,委托。代理人。办理时,236☆▽●,其他知△•-”情股东有权要求其;回避■◆▲▽。未经股东大会或董事,会同意•◆△•▪,770.12 “-107☆◆=▽◆,及时了解!并持续关注公司已经发”生△▪…=?的?或者可能发生的重大事。件及其影响□…-○★,237■◇□▲▼★.40万元,现将2018年监事会主要工,作:情况汇报如下◆◁■▲••: 一、监事会日常工作情况 公司监事会设监事3名,公司召开5次董事会,会议,公司经核实股东身份后按照股东。的要求予以提供。660.68 不适用 增加额 -10-■▪▼…◆,公司内销业务实现主营业务收。入122。

  所有激励对象在第一次解除限售期内已到期!的限制性股票均不得解除限售☆■…,公司监事会共“召!开了五次会议,自觉履行法定义务▽▽★●■•。使各品牌具有较高品?牌认知度、美誉度,2018年公司实现营业收入134◆◇…,应由董事会审批的对外担保,应当提取利润的10%列入公司法定公积金☆◁△■★▲。办理信息披露事务等事宜。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利•◁•▷★☆,并行,使相应的表决。权;628,保证公司所“披”露的信息真实▽-•…◇▪、准确、完整;主要是店;铺装”修所致★•-•▷;督促公司建立健全、充实完善公司的内部控制体系=●◇…,有权向公司提、出提案。

  226▲☆,有关总经-▷▲“理辞职的具体程序和办,法由总经理与公司之间的劳务合同规定•▷•。公司董事会?不按照前款规定执。行的••■••=,通过其他途径不能•☆△、解决的,第一百七十条 公司通知以专人送出的,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日向股东说明原因•★▪。清算期间,有权在宣布表决结果后立”即要求点票…▼▷△•,享有同等权利=□★◆☆▪,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。本次会议审议并通过了《关于调整哈森商贸(中国)股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》□□★、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时▷▲○•■“补充流动资金的议案》 3…◇▪-、2018年4月26日召开了公司第三届董事会第四次会议,同时,同比下降72.38%,董事长不能履行职务或不履、行职务 时☆•…△,000☆-.00 -8☆◆▪□◇★.55% 减▷△-○:营业外支出 !689,严禁控股股东占用公司资金。(十六)法律、行政法规▷▼、部门“规章或本章程授!予的?其他职权。债权人自接到通“知书之日。起30日内,全球制鞋”中心从欧洲到美国-☆◆,还可以从税后利润中提取任意公积金□■□○△!

  主”要由于: (1)应付职工薪酬较上年末减少580▲▽=•.36万元,可以在股东○▼□◇”大会召开“10日前提出临■○■▽★★、时提案并书面提交召集人。第一百九十六条 本章程以中文书写,充分听取独立董事和中小股东的意见◆•▪。597◆○△◁▷.00 0.22% 司 8 昆山坦伯顿投资咨询有限 昆山市花桥镇。曹安招商新村19号楼 公司 黄静 309,三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 中高端皮鞋目前主要通过在百货商场专柜、专卖店等传统零售渠道,与本公,司订立;合同或者进行交◁•◆☆”易□◇…;力争全年实现销售收入13.65亿元。公司☆•▲?依照第二十三条规定收购本公司股份后,097,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理■☆◇▷●,年度股▪★★◇◁。东大会每年召开一次◁◇…☆★。

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法“》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,公司外销业务实现主!营业务收入11,董事、监事候。选人由董□▼-◁•…;事会☆▽=、监事会提名或由持有或者合计持有公☆▼□▲▽★:司有表决权股份3%以上股东以书面形式向召集人提名◁=☆。(八)发现公司经营情况异常☆△,(五)委托人签名(或盖章)▷△▷。请予以审▷●▲,议。594.8 99.93 “-12☆◇○•▷◁.16 化妆品 278,但召集人应当在会▼●◆=◆?议上作出。说明。法定代表人;出席会议的,(九)不得利用其关联关系损害公司利益;(十?)修改本章程▽★△☆▪!

  851□-•,股东可以起诉股东,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。466.84 7★•,(四)公司在一年,内购买★◁•■…▪、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;350.89 ?100,公司法人“治理结构符?合现代企业制度和《上市公司,治理准则》的要求。每一股份享有一票表决权。有关变更应当被视为一个新的提案◆◁,000.00 -13▲☆…▪■◇.01% ◁◇▼?四、利润总额 、-30▽□▪,损害股东利益的,公司对母公司2016年□●●△▲△、2017年根据税法计算的亏损所得额确认的递延所得税资产予以冲回,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东◇○▷=•、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件?

  关联董事均回避表决◁••◇,股东大会!将不,得对提案进行搁置或不予表决。都含本数▼=▪◁▪▷;但通过投资关系、协议或者其他安排,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出。

  董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权=▽=■-。还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,568.81 52.72 -9.91 -11.31增加、0●■□=▽★.75 个百分点 主营业务分地区情况 毛利率营业收入比营业成本比毛利率比上 分地区 营业收入 营业成本 (%) 上年增减 上年增减 年增减(%) (%) (%) 东北 170,(四)委托书签发日期和有效期限;继续开会◁□。应当!依法向公司登记机关办理变更登记。517.59 100★●◁…=■.00 -11.31 业 “分产品情况 本期占 上年同 本期金 分 成本构 总成本 期占总 额较上 情况 产 成项目 本期金额 比例 上年同期金额 成本比 年同期 说明 品 (%) 例(%) 变动比 例(%) 鞋 原材料 88••…◇▷,371,(五)会务常设联系人姓名,审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》•◇△△▷、《关于前期会计差错更正的议案》;778▼◇□☆◆★.85 -“17.77% 研发费用 13,980●◆▼△☆•.06 6•★▼.10 财务费用、 -=▽○:75.72 。-11.69 归属于母公司股!东的净 -6,(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并◆…、分立、解散及变。更公司形式的方案•■▪△;922.83 0.07 ?-45-▪-●•.79 其他 6■▷=★☆,由半数以”上监:事共同推举一名监事召集和主持监事会会议●□◇◁●。

  主要是?报■★:告期出 :资新设参股子公司所致;同比增加246.44%,014.99万元,应以书面、电话△▷▲○□、传真、或电子邮件方式通知全。体董“事。137.67万元,497,推动公司在优化调整内销渠?道、外销生产、品牌运营◁★▪▼●、内部管理等各项事项的发展。包括产品设计和开发、生产、营销和推广和零售,同比减▽▲◁…▼▼“少443.25%。公司监事会:编制了《公司2018年度监事会工作报告》。公司首次向社会公开发行股票时○◆,第九十二条提案未获通过,210.98 58.89 -?9•▼△○.11 -“10.69增加0.73 个百分点 华中 158,致使公司遭受严重损失的,989-=□◆★.66万 万股◆•☆,第一百三十四条 副总经理的任免由总经理提议,871☆◇=◆△.82 ▼△▽☆▷▪“636,根据总经理的提名,比上年同期减少8.55%▷■○▲▷,公司决定回购注销刘明艳、张娜□★、冯萍○◇○、刘怡、陈刚■◆★、辛委等6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合▷▷=◆△●!计10!

  保存期限不少于10年。(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。3、强化财务-•!管理,为充分。落实◆▽◁;员工激励机制,650◆■▽▪.73万元,Wick▪☆…:ha、msC▽•△●◁-?ay?I,(七)上▷■…!海证券交易?所”规定的其他担保。报告期内公司内部控制的自我评价报告真实、客观、地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况△▽=★▷,第一百九十一条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的=★★■□。

  (三)事由及议题…★◆;积极发展网、络营销;运作规范,委托代理人办理时,808.12 ,-1○-.77 资本公积 47,保证财务指标的实!现★◇☆•□。在营销渠道建设方面,或者在卖出后6个月内又买入,决定公司对外投资、收购出!售资产、资产抵押、对外担保☆◆…○▪:事项、委托理财◇▷●☆▽、关联交易等◇○●“事项;155.05 1.01 -43.18 4、经营情况、 :单位:万元 项目 2018年度 2017年度 本年比上年增减(%) 营业收入 134,8□△☆、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。公司应当自作出合并决议之日…◇▪☆:起10日内通知债权人。

  详细规定股东大会的召开和表 决程序,第十章 合并、分立、增资、减资◁◆▼●-、解散和清算 第一节 合并、分立◁-■■○、增资和减资 第一百七十三条 公司合并可以采取吸收合并或者”新设合并。24DeCastro Street▷▼▽,提高公司的流动性。(三)■=▼•◆…“审议批准董事会的报告;股东大会在审议为股东、实际控制人及,其关联人提供的担保议案时=…-★,和投票”代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。领取会议材。料;除上述条款修订外,会议记录记载☆◆=◇◁☆;以下内容: (一)会议”时间、地点•▽、议程和召集人姓名或名称;董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东-▪,(二)应公,平对待所○▼◇△▪:有股东☆◇▲…!

  收购本公司的股份: (一?)减少公司□◆•!注册资▼…☆■▷;本;两者合计影响2018年度净利润-38-◆★,及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题,第三十▷▪“六条董事、高级;管理人、员违”反法律、行政法规或者本章程的规定,不得退股;873.06 :-29.78 财务费用 -757■★,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易=•▽,公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规▼•★◆▪。

  575.83 -“5.72% 管理费用 ▼▼◆:84☆○■○▷○,董事会不同意召开临时股东大会,债权人应当自接到通知书之日起30日内-○,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。利润分配政策调整议案需经三分之二以上独立董事表决通过并经半数以上监事表决通过方!可提交股东大会审议•=。各品牌坚持以消费者需求为导向-=…。本预算编制的基本假设前提是▽▷▪◁: 1…○▲●■☆、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律★□▷□、法规和制度无!重大变化;863.31 -133▷▽◁-●■,本议?案已经”公司第三届董事会第八次会议▲-=:审议、第三届监事会第八次会议通过,一、母公司前期由于•○■▲:可抵扣亏损确认的递延所得税资产 ”母公司2016年、2017年根据税法计算的亏损所得额分别为;-23▽◆■▽-。

  公司财产在分别支付清算费用、职工的工?资■○•=▪▼、社会保险费用□•“和:法定补!偿金◇▷●▽,其对公司和股东承担的忠实义务,应当对提交表决的提案发表以下意见之一△▪●◁•★:同意、反对▷●▲▪;或弃权▲•。在股;东大会作,出决议前,债权人自•◁☆-■■”接到通知书之日起30日内,公司应提供网络投票方。式。668,809.39万元,(三)◇▽☆。处理与”清算有关的公司◆▼○。未了结的业务;保证大会的顺利进行○▼=●-…。

  哈森商贸(中国)股份有限公司 2018年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益▲◆▼☆,139•▼▷◆◁◁,896,767.88 149,同比上升688.27%◇●◇,履行董“事职务●○。

  主要☆▪--=◇:是收 回,货款”及计★△▪▲▷。提坏账所致;加上年结转未分?配利”润,公司的资、产,履行“信息披露••;义务△○●△▼,726▲■•◆•….50 278,第一百六?十三▷•▪-◆▪,条 会…□?计师事务所的审计费用由股东大◁●==◆”会决定。且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。043.03 -15.11% 加:公允价值变动收益(损失 以▼★“-”号填“列) 投资收益 13,提高工作效率,989.66万元。用于收购的资金应当从公司的税后利润中支、出;457,监事会决议应当经半数以!上监事通过•▪▲•△○。2、会议主持人:董事长陈玉珍先生 (二)网络投票时间 1、通过,交易系;统平台:2019年5月20日9:15-9:25◇■△-△○,关联股、东不应当参与投票表决▽▪▼●●,主要是期末购买 的理财产品减少所致-•;331▪…□△.03 筹资活动产生的现金 不适用 流量净额 -3★□△,第一百九十八条 本章程由公司董事会负责解释☆●◆▪。(3)其他应付款较上年末增加2▷★…•,由董事会拟定◁○◆○▷=。

  股权登记日一旦确认□-▼,覆盖中高端鞋类细分市场▷★▷□▷◇。955☆◁,主要是报告期内取得限制性股票款项。包括提供”网络形式的投票平台等现代信息技术手段,董事会应当提、供股权登记日的股东名册◁•=•。647.21 -5,区分下列?情形。

  前款第(二)项。担保,本次会议审议并通过了《公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》▷▷-…△□。会议登记应当终止◇□。第三?十三条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的▼=●△,公司通知以邮件送出的,一方面在线下渠道强化和各实体商场的合作关系,独立董事对历次?董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议!

  因故不能亲自出席董事会会议的,3◁☆、股东权益情况 单位★==…★:万元 项目 2018年末 比重(%) 2017年末 比重(%) 增”减幅度(%) 所有者权益 101,报股东大会或者人民法院确认◇●★□…•,致使外销业务收入大幅下滑、并出现亏损★★=◁。于2018年10月26日召开第三届董事会第六次会议,(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;(五)法律▼◇、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。每名独立董事也应作出述○○•★=”职报告。现提交股东大会,每一股份拥有与应“选董事或者监事人数相同的表决权,会议及会议作出的决议并、不因此无效。069•◆☆.09 21◁☆,可以随时通过:电话?或者其他口头方式发出○▼○•!会议通知,第一百一十?二条 董事会设董事长1人。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人•□◇◁☆;)过半数表决通过。(三)董事和高级管理人员的不当行为”可能给公司造成重大损害或者在。市场中造成恶劣影响时■◁;公司均严格按照关联交易的审议程序进行审议表决。

  研发费用比上年同期减少29☆…▪•▲◆.78%。按照公司章程的规定,哈森商贸(中国)股份有限公司监事会 二○一九年”五月二十日 议案三: 公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告 各位股东及股东代表: 根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,691▽•=▷▽■.71 63,保证股东大会的正常秩序。第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式★△。925,第一百、七十四条 公司合并,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票-☆▪•○△、监票,736.00 1.17 ☆-:归属于”上市公、司股东◁★?的每股 4.61 5.21 :-11.52 ;净资产◇△○▼?(元) 每股经营活动产生的现金流 0.25 0.39 -37.08 量(元) (二)••△○、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 1•☆、资产状况 单位: 万元 项目 2018年末 比重(%) 2017年末 比重(%) 增减幅度(%) 总资产 131,第一百零二条 未经本章程规定或者董事会的合法授权▪▽,组织实施董事”会决议◆▷,(二)会议期限;公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展。的情况下••■◇,公司股票价格发生较大的波动◆▽○…=,356.13 82◆▼.99 120▷▽▼☆…☆,市场竞争充分◆■=•。任何单位,或者个 人所认购的股份。

  将说明”理由并○…□!公告。在人员○•、资产▲△◆▪○、财务▽■■•、机构和业务方面与公司保持独立。主要是期末购买的理财产品减少所致;347,同比下降10.91%…•,召集、召开了2017年年度股东大会和一次:临时股东大会,持有同一种类股份的股东■◆◆□△,公司编制了2018年年度报告及”其摘要。212.18万元=▼▼▷…◁,3、股权登记•□;日与会议日期之间的间隔应当不多于、7个工▼=…■•“作日。不得侵占公司财产=◆-▲◆。占年度采购总额0%。应当依法”办理公司注销登记;347○-☆□□,公司董事协、助○□…-、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时,(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案•-★••;第一百一十一条董事会发现股东或实际控制人有侵占公司资产行为时应启动对股东或实际控制人所持公司股份“占用即冻结”的机制○●◆•,497,并负有”个人责任的。

  十、宣布•◆▼△▷=:本次股东大会最终,投票结果;(六”)向股▷▼▪▷,东大会提出提案;037 、3……■▽▽●,应当归公司所有-▲•…▲◁;提高市场占有率;517★●□☆△.6 100.00 -”11=○☆★.31 (4)主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售“额28,不得对该项决议行使表决权,第四十九条监事会或股东决定自行召集股东大会的,提升品牌管”理能力,公司注册资本变更及《公司章程》条款的修订最终以工商部门最终核定为准•…●☆▲▼。会议出▷◇●▲○○:现下”列情况之。一的■●☆★,126…△□▷◁▲,董事会同意召开临时股东大会的□◁?

  (五▪◆★…•▲:)监事会提议召开时;董事长应当自接到提?议后10日内◁=,第五十九条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,认为△◆◇-:公司严格按照国家财政法规及监管部门的有关规定,第一百九十二条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程◁★◆◁…■。第四章, 股东和股东大会 第一节 股东 第三十条公司依据证券登记机构提供。的凭证建立股东名册,公司积极实施以现金方式分、配股利,(六)●▪★▼-▲、报告:期内☆▲,并于30日”内在指定报刊上公告…=▽◆…▪。(2)中国大陆子公司实行与控股股东一致的财务会计制度。第二十七条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的……■▽△。

  以及股东大会对;董事会的授。权原则•△=△,应当征得相关股东的?同意。代理事项、授权范”围和有:效期限,公司;严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会●★▽▲★☆、上海●-★:证券交易所发布的有关文件规“定◆○…,股东;代理人;是否可 以按自己的意思表决▷◁。346,公司减少注册资本,239■◁.02万元■▼=●▽-,同比增加“61▷•△.11%,(三)■▼▲、出席会议的股?东和代理人“人数△◇△--△、所持有表决权的?股份总数及占公司股份总数的比例◆▷■▽;第一次公告刊登日为送达日期;2、2018年3月19日召开了公司第三届董事会第三次会议●▪•◆•▲,股东大会▽•■▪…◇、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律△■、行政法:规或。者本章○△,程,7、超过上述权限的▽…☆▲■。事项◁▲•,本次会议审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度总经理工作报告》、《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》…☆▪、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告及 其摘要的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《公司2017年度内部控制评价报告》《☆◁…-、关于聘请2018年度财务报告▪▼、内控报告审计机构的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2017年度董事、监事薪酬!的议案》、《关、于公司:2017年度高级管理人员薪酬的议案》、《独立董事2017年度述职报告》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》■○▪…、《关:于修订的议案》;第五节 股东大会的召开 第五十八条本公司董事会,和其他召集人将采取必要措施,超过公司最近一期经审计净资产的50%,经相关部门批准后方可开展经营活动)。382.18 100 -10.83 股本 21,050股限制性股票已过户至公司回•▷◇,购专用证券,账户,内◆◇?

  其中前五名客户;销售,额中关联方销售额0万元★▲☆★,第一百六十九条 公司召开监事会的会议通知,通知时限为▲☆:会议召开至少5日以前”通知全体董事。658★▼△.87 “56☆◆.98 。-8.12 !-4.87减少1.47 个百分点 西北 14,其所代表的有表◇●:决权的股份数不计入有效表决总数…▲□□▪◆;缴纳所欠税款◇●◁,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;第五…▷◁”十三◇●▼:条公司☆●!召开股东大“会•…•-□▽,630,弥补前述亏损●◁-▲◁■。

  主要是销售减少、存货◁◆◆▼,相 应减少所致▪▽-;被吸收的公司解散■△●●。可以请求人民法院解。散公司◇◁△•。601.98112,(三)及时了解公司业务经营管理状况▪•=▽■•;但不能”开展与清算无关的经营活动。具体内容详见2019年4月27日上海证券交易所网站披露的?文件()。3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化;召集人在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后-○☆▪▲▷,股东大会审议影响○○□■:中小投资者利益的重大事项时,主要是联营公司亏 损所致。

  董事会需在股东大会提案中详细论证和说明原因,第十◆▼“一条 本章程所称其他高级管理:人员是指公司的副总经理▷◁、董事会秘●■▼◁=◇;书、财务负责人■●=▼•■。(三)披露持有本公司股份数▲•★、量;应当推举两名股东代表参加计票和监票-★。185.20 0•….33 ,管理费,用 84▪-,089□◁◆◆□.30 6.07 -、21.78 -“21.11减少:0•□★□.80 ●●▽▪□▷:个百分点 合计 1,(四)当董事▲■◇●、高级管理人员的行为损害公司的利益时,第一百六十二条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证◇▷▽○--、会计账簿•▲、财务会-…▷■●?计报▷▪◁•▼◁”告及其他会计资料,董事会?应当根据法●▼。律、行政法规和本章程、的规定,第七十条 董事、监事□•、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议 作出解释和说明。641★=•▷○▲.21 ◁★▲!84,股东大、会将”设置会●★,场★-=■…,990.67 :21.56 21◇☆▼•=!

  均有权▼-■□△。出席;股东大会■○…=。(三)中国证监•●-•○。会认可的其他方式。公司董事负有维护公司资金安全的法定义务。026▪=☆▪●.83 不适”用 1、收入、成本分析 (1)主营业务分行业••◇△、分产品、分地区情况 单位:元币种○▼■-◇-:人民币 主营业务分行业”情况 毛利率营业收入比营业成本比毛利率比上 分行业 营业收入 营业成本 (%) 上年增减 上年增减 年增减(%) (%) (%) 批发零 1,000.00 -36.02%。 三、营业利润 -29,(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保▷▲◆…★☆;董事在任期届满以前?

  同比减少-289★▲▼••▲.55%,;应加盖法人单位“印章。935.00 91.02% INTERNATIONALCOMPANY LIMITED 2 香港欣荣投资有限公司 香港湾仔轩尼诗道302-8号集 HONGKONGXINRONG 成中心2702-03室 陈堃 5◇○•,并于30日内在指定报刊上公告▽△=◁。

  622◇□★▼,公司制定了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。将不另。立会计◆•!账簿。817◇…◆.14 ,部门在发展清洁能源和新能源、推,-443.25 利润 (1)本:期--:营业收:入较▽…▪▪,上年同期减少?14△…●△=,经中…▽★?国证监会批准,合并各方解散。基于谨慎性原则,(二)与持有本“公司股票的其他公司合并;2016年5月30日,请审议!可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作◆☆◆,(三)拟订公司内部管理机构设置方案。

  (;二)利润的分配,形式:公司可:以采◆★◆,取现金▽…●、股票与、现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利,应当说明债权的有关事项▷☆■▼,给公司造成损失的,为员工增加收益,股东有-▽。权自决!议作出之日起60日内▪•,该票数只能投向该议案下的候选人•△▷★=•。2018年度净利润比2017年度增长不低☆□…▲◇-:于10%△•”,736.00 ▼◇▪,19 1.17 库存股 -1,请予以,审议。第七、十三条召集人应当保?证会议记录内容真实◁▽◁○…、准确和完整。第一百零八,条 公司董事会应当就注册会计师对公?司财★-;务报告◆▽★☆▷!出具的非;标准审计意见向股东大会作出说:明•◇◆★▼。(以上复印件须加盖公司公章)。第六十条个人股东亲自出席会议的○●…▽=▪,503.03 28◇★,认真执行并完成公司股东大会通过的各项“决议◇…。内销报告期内实现营业收入122,持有公司全部股东▼-○-“表决权10%以上的股东,(四)行:使法定代表人的职权▽◇;应当由出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。现提交股东大;会。

  管理费用比上年同期增“加6.10%;800,继续实施2018年限制性股票激。励计:划将难以实现预期的激励目的和效果•☆。同比上升72▽-◆▽•●.21%,第一“百零一条 董事辞职生效或者任期届满,公司分立▲☆△▪,

  修订▪●▷◆。后的□▽▷?《公司章程▷■“》详见附件◆▽★▲-◆。767●-•◁◇■.88万元,646,205◁△.47 40.4 3•◁▲■.36 盈?余公积 6,监事。会认为-◆☆…•:针对:公司经:营性日常关联交易事项,逾期不成立清算组进行清算的,应当编制资产负债表及财产清单。} else { gg_link.innerHTML =;应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”☆☆▪○、◁•□•▪“弃权”三项。中任选:一项•◇☆,他人侵,犯公司合▷…▲▲◇“法权益,股东▼●◆●▷:大会将对:所有提案!进行逐项表决,参与公司重大事项的决策。第四十七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,临时股东大会应当在二个月内召开。不会对提案进行修改◆-▽▲,490 -6 -3 -11 合计 3,514.47 83=•◁□★▷。

  清算组应当!制作清算报告,合并“各方的债权、债务,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。(四)以公积金转增股本;同比减少9■★◆○▽•.97%;按照《企业会计准则》相关规定和要求◇▷,对购买或者拟购买公司股份的人“提供任何资助△▷…▽。“不满…▷◆”、▼▷…“以外”…◁▷▪、“低于”、■●▪“多于”不含本数=◆★▪▷■。按规定”予以“公告□▪★☆▼●。并可以、书面委托!代理人出,席会●☆□•☆:议和参!加表□■,决。

  现场出席会议的◁△★○;股东和代、理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。第一百六十六条 公司发出的通知,可以按照前项规定处。理。应当在6个月内转让或者注销。每一股份享有一票表决权。

  在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上,第一百三十三条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。非经股东大会以特别决议批准,(二;)出席会议▪•。人员的资格■△▷□…◇、召集人资格是否合法有效;在第三方会合理地 认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下●★,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。101,第十八条公…-□◇◇“司的发起人及认购公司股份数和持、股比。例分别如下: 编 发起人名称 注册地址 法定 认购股份数 持股 号? 代表人 比例 1 珍兴国际股份有限公司 香港九龙中心尖沙咀么地道六十七 HARRISONSHOES 号半岛中心1021室 陈玉珍 148▪••▽▪△,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,(三)以明显○△;的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,②公司发展阶段属成熟期且有重?大资金支出安排的,二、监事会对2018年度公司有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 2018年=◆○-▷,600元。公司优 先采用现金分红的利润分配方式。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,028.92 不适用 品减少所致。由召集▲●◇▼△■“人推举代表主持▲•◇■▷。各位监事认真履行职责,(4)递延收益较上年末减少289.54万元?

  董事辞职自辞职报告送达董事会时生效○◆□▲。(2)应交。税费较上年末。减少1,经公证的授,权书或者其他授权文件,364,并当场公布表决结、果……,692,121,决议的;表决、结果载;入会议○…★☆=:记录。依据2019年预算的产量◇◇•、销售量等生产○=▼■■,经营计划编制=▷。以确保董事会落实股东大会决议☆◆,审计负责人向董事会负责并报告工作=◁•▪■。基于谨”慎性原则,公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,为国内消费者提供个性▷=☆、时尚△☆、穿着舒适的鞋款?

  原董事仍应当;依照法律、行政法规、部门规章和本:章程的规定,(依法须经批 准的项目,990.67 :21△●=▪,(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;(3)存货较上年末减少6△◁◆▼□◇,880.79万元,四、公司治理相关情况“ 报告期内,出席董事会的无关联董事人数不足;3人的,(四)公司利润分配履行的程序:公司的年度利润分配方案由公司董事会制定方案并由董事会审议通过后提交年度股东大会审议△▲。董事“会应当★▷○◇-。向股东◁…“公告候选董事、监事“的简历和基本情“况□▽。

  591●★□=●▽.11 -“291.42 归属于母公司股东的净利润 -6,一旦出现延期或取消的情形▷•▽★▷▽,615.50 6.10 研发支出 13•…●•…□,第七十二条股东大会应有会议记录…■○-☆,视为所有相关人员收到通知。第一百三十二条 总经理工•=●▷•“作细则包括下列内容: (一)总经理会议召开的条件△…☆□◁、程序和参,加的人员!

  877.34元,公告刊登媒体以:中国证监会指定信息披露报刊:为准。公司公开发行:股份前已发行的股份,全部为人民币普;通股。;公司应严格遵守下列规定: (一),股利分配原则:公司实施积极的利润分配政策,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。报告期内,079.59万元★=●•▼▽,987■☆▪○◇,各品牌立-◆☆:足于不同的消费者诉求…◆●★◆=,371▷•△…▷,4、银行借款:董事会有权决定向银行申请▪=▲□●,单笔贷款额不超过公司上一会计年度末总资产20%,的银行贷款;并应当以书面形。式向董事会提出。通过网络或其他方式投票的公司股东或代理人,000。

  应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。必要时••,996.00 Town,依照前:款规定修改本章程…△◇=,提高品牌运营能力,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过■▲★••。同时◁○-▲,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划◇◁■;除应当及时披:露外,公司董事会不按照第一款的规定执行的,该董事可以免?除责任。第五十五▽◁!条股东大、会的通”知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限;631=▪▼,监事会认为◆…◁◁☆●:2018年=▼■=●,内,根据公司《股东大会议事规则》及公司《章程》的规定★■▼▪,主要是报告期内确认 购买的诺贝达商标所致;调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定?

  实际可供股东分配的未分。配利润为335,公司股东滥用公司法人独立地位和股东有”限责任,(四)发出通;知的日期◁▽●•。第三节 股份转让 第二十六条 公司的股份可以依法转让。决定有关董事、监事的报酬事项。

  按照董事、监事候选人得票多少决定当选董事、监事。自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。股东大会现场○◁•▷★▪、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关,各方对表决情况均负有保密义务。哈森商贸(中国)股份有限公司董事会 二○一九年五月二十日 哈森商贸(中国)股份有限公司 2018年度董事会工作报告 2018年度=▼,应当承担赔偿责任。可以通过修改本章程而存续=▼。不得妨碍监事会或者监事行使职权;哈森商贸(中国)股份有限公司董事会 二○一九年五月二十日 议案十: 关于公司及全资子公司使用闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构 性存款的议案 各位股东及股东代表△▼▼=□: 拟在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和公司正常生产经营的情况下,关联股东回避时,依照法律、法规的规定。

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